Bộ Tài chính Colombia yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử nộp dữ liệu người dùng

Tin tức BlockBeats, ngày 9 tháng 1, Cục Thuế và Hải quan Quốc gia Colombia (DIAN) đã đưa ra một yêu cầu báo cáo bắt buộc mới đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử địa phương, nhằm mục đích nâng cao tính minh bạch trong lĩnh vực tài sản số và chống lại hành vi trốn thuế.

Theo thông tin, DIAN đã ban hành Nghị quyết số 000240 vào ngày 24 tháng 12 năm 2025, yêu cầu các sàn giao dịch Bitcoin, Ethereum, các loại tiền ổn định khác và các nền tảng khác xử lý giao dịch tiền điện tử thu thập và báo cáo chi tiết dữ liệu người dùng và giao dịch.

Thông tin cần phải báo cáo bao gồm chi tiết sở hữu tài khoản, khối lượng giao dịch, số lượng đơn vị chuyển khoản, giá trị thị trường và số dư ròng. Hành động này nhằm tuân thủ theo khung báo cáo tài sản mật mã của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước phục vụ người dân hoặc nộp thuế Colombia.

Theo báo cáo, mặc dù Nghị quyết này có hiệu lực ngay vào cuối năm 2025, nhưng nghĩa vụ báo cáo sẽ bắt đầu từ năm thuế 2026. Báo cáo toàn diện đầu tiên bao gồm cả năm 2026 phải được nộp trước ngày làm việc cuối cùng trong tháng 5 năm 2027.