Danh tính của cá voi BTC đã công khai hoán đổi ETH đã được tiết lộ: nghi ngờ là cựu CEO của BitForex Garrett Jin
Tin tức BlockBeats, vào ngày 12 tháng 10, thám tử chuỗi Eye đã công bố một bài phân tích, cho biết: "Một cuộc điều tra về danh tính của cá voi Hyperliquid bí ẩn (nắm giữ hơn 100.000 BTC). Gần đây, anh ta đã bán hơn 4,23 tỷ đô la Bitcoin (BTC) để đổi lấy Ethereum (ETH), và chính anh ta đã đặt một lệnh bán khống Bitcoin trị giá 735 triệu đô la trên cùng nền tảng. Trong tháng 8 và tháng 9, anh ta đã sử dụng một loạt ví Bitcoin để bán hơn 35.000 BTC để đổi lấy ETH thông qua các hợp đồng giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn của Hyperliquid.
Anh ta đã cam kết một lượng lớn ETH, và số tiền được triển khai của anh ta đến từ ví 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9, ban đầu nhận được tiền từ chuỗi BSC. ereignis.eth. Sau khi hợp đồng staking được triển khai, ví đầu tiên tương tác với Đó là ereignis.eth, đã gửi 32 ETH vào hợp đồng.
Điều tra sâu hơn về địa chỉ ereignis.eth cho thấy nó cũng được liên kết với một tên miền ENS thứ hai, garrettjin.eth, tương ứng với người dùng X @GarrettBullish. Garrett Jin tốt nghiệp Đại học Boston với bằng kinh tế năm 2008. Anh thực tập và làm việc tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc từ năm 2008 đến năm 2011. Năm 2012, anh thành lập công ty đầu tiên của mình, Da Yo Trading (HK), hoạt động cho đến năm 2014. Sau đó, anh bước vào ngành công nghiệp tiền điện tử và giữ chức Giám đốc Vận hành tại Huobi (Huobi/HTX) cho đến năm 2015. Sau đó, anh chuyển đến Frankfurt, Đức và đồng sáng lập nền tảng y tế FuLang Medical Germany GmbH, nhưng đã rời công ty vào năm 2017.
Từ năm 2017 đến năm 2020, Garrett Ông từng là CEO của BitForex. Nền tảng giao dịch này sau đó vướng vào một vụ bê bối bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch, và vào năm 2023, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã đưa ra cảnh báo về các hoạt động bất hợp pháp và không đăng ký. Vào tháng 2 năm 2024, khóa riêng tư của ví nóng BitForex đã bị xâm phạm, dẫn đến việc chuyển khoảng 57 triệu đô la tài sản mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Sau đó, trang web chính thức không thể truy cập được, việc rút tiền bị đóng băng và hoạt động bị dừng hoàn toàn. Vào tháng 7 cùng năm, BitForex thông báo rằng đội ngũ của mình đang bị cảnh sát Giang Tô, Trung Quốc điều tra, và họ dự định sẽ hạn chế việc rút tiền đối với những người dùng đã hoàn tất quy trình Xác minh Khách hàng (KYC) và tạm dừng tất cả giao dịch và tiền gửi để "sửa chữa triệt để".Lượng Bitcoin khổng lồ mà cá voi này nắm giữ chủ yếu được rút khỏi các sàn giao dịch như HTX, OKX, ViaBTC, Bixin và Binance trong bảy đến tám năm qua, tạo nên mối liên hệ đáng ngờ với sự tham gia trước đây của ông ta với Huobi và BitForex. Garrett cũng là người sáng lập @XHash_com (từ năm 2024), một nền tảng cung cấp dịch vụ staking ETH phi lưu ký cho các tổ chức. Hiện tại, địa chỉ ví của Garrett vẫn nắm giữ 46.295 BTC (khoảng 5,19 tỷ đô la theo giá hiện tại).
