Một băng nhóm ở Phúc Kiến, Trung Quốc đã sử dụng USDT để rửa tiền, với số tiền liên quan lên tới hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ.

Theo BlockBeats, vào ngày 5 tháng 9, Tòa án Nhân dân quận Hán Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã ra phán quyết về một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo do tòa án khởi tố trong nửa đầu năm nay. Yan, Zheng, Lin và những người khác đã sử dụng tiền ảo USDT (Tether) để thiết lập một mạng lưới giao dịch ngoại hối ngầm. Chúng đã chiêu mộ khách hàng thông qua các ứng dụng trò chuyện ở nước ngoài và đổi Nhân dân tệ lấy ngoại tệ bất hợp pháp bằng "U-coin". Các tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án có tổng giá trị giao dịch hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ. Cuộc điều tra cho thấy các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp lên tới 25,62 triệu nhân dân tệ. Băng nhóm này cũng đã rút hơn 478 triệu nhân dân tệ tiền mặt từ các ngân hàng ở nhiều địa điểm khác nhau tại tỉnh Phúc Kiến, mua "U-coin" và chuyển chúng vào các ví tội phạm thượng nguồn, rửa tiền từ các tội phạm xuyên biên giới và hưởng lợi từ khoản chênh lệch. Sau khi bị bắt, nghi phạm Lin hoàn toàn phủ nhận mọi tội danh. Tòa án đã chỉ thị cho cơ quan công an thu hồi ba bản ghi âm giọng nói quan trọng từ tài khoản trên điện thoại của đồng phạm và ủy quyền cho một phòng thí nghiệm pháp y tiến hành so sánh dấu vân tay giọng nói. Sau khi nhận dạng, kết quả kiểm tra giọng nói và mẫu giọng nói của Lin được xác nhận là của cùng một người. Cuối cùng, họ đã thành công trong việc thiết lập mối liên hệ giữa tài khoản bị nghi vấn và bị cáo Lin, củng cố căn cứ cho các cáo buộc. Lin, người trước đó vẫn khẳng định mình vô tội, đã nhận tội tại tòa. Đối mặt với tranh chấp về bản chất của các cáo buộc, tòa án đã triệu tập nhiều cuộc họp với cảnh sát và tòa án để đạt được sự đồng thuận. Cuối cùng, tòa án đã tuyên án Yan, Zheng, Lin và 15 người khác các mức án tù từ tám tháng đến ba năm và phạt tiền về các tội danh kinh doanh bất hợp pháp và hỗ trợ tội phạm mạng. (Putian.com)