Tin tức BlockBeats, ngày 22 tháng 7, theo báo cáo của tờ Sing Tao Daily, Hải quan Hồng Kông hôm nay đã phá một vụ án nghi ngờ rửa tiền thông qua buôn lậu tiền mặt và tài sản ảo, liên quan đến số tiền khoảng 1,15 tỷ đô la Hồng Kông, và bắt giữ một người đàn ông địa phương và một người đàn ông nước ngoài.
Trước đó, dựa trên thông tin tình báo, Hải quan đã nhắm mục tiêu vào một người đàn ông địa phương 37 tuổi và một người đàn ông nước ngoài 50 tuổi, và đã tiến hành một cuộc điều tra tài chính, phát hiện ra rằng hai người này bị tình nghi buôn lậu tiền mặt ra nước ngoài, và thường xuyên và nhanh chóng thực hiện các giao dịch stablecoin và tiền tệ hợp pháp quy mô lớn. Nguồn tiền không được xác định, điều này rất mâu thuẫn với lý lịch của họ, và họ bị tình nghi rửa tiền.
Sau khi điều tra chuyên sâu, Hải quan đã đột kích 4 đơn vị nhà ở và 2 công ty vào sáng nay, và bắt giữ hai người này theo Pháp lệnh Tội phạm có tổ chức và Nghiêm trọng, với cáo buộc "xử lý tài sản được biết hoặc được cho là do phạm tội mà có" (tức là rửa tiền). Trong quá trình điều tra, Hải quan đã thu giữ một số điện thoại di động, máy tính bảng, thẻ ngân hàng và các vật dụng nghi vấn khác liên quan đến vụ án. Vụ án vẫn đang được điều tra. Hai người đàn ông hiện đang được tại ngoại chờ điều tra. Không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ khác.