Sàn giao dịch CBEX của Nigeria bị phát hiện là một chương trình Ponzi, với tổng thiệt hại gần 12 triệu đô la

Tin tức về BlockBeats: Theo CryptoSlate, vào ngày 16 tháng 4, nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số CBEX của Nigeria đã bị phát hiện là một chương trình Ponzi và một lượng lớn nhà đầu tư đã phải chịu thua lỗ. Nhà phân tích tiền điện tử độc lập Spectre ước tính tổng thiệt hại ở mức gần 12 triệu đô la.

Nền tảng CBEX sử dụng các chiến lược định lượng AI làm lý do, hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi lợi nhuận trong 30 ngày, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư tham gia và yêu cầu họ tuyển dụng khách hàng mới để được hoàn tiền. Về bản chất, đây là một cấu trúc Ponzi điển hình. Dự án thậm chí còn được quảng bá là "chương trình xóa đói giảm nghèo" trên các phương tiện truyền thông quốc gia Nigeria, càng gây hiểu lầm cho người dùng. Tháng này, CBEX đột nhiên đóng băng tài khoản người dùng, khiến việc rút tiền trở nên không thể. Một số nhà đầu tư đã bao vây văn phòng của công ty tại Ibadan và Lagos, và rất nhiều nạn nhân đã công khai vạch trần vụ việc trên các nền tảng mạng xã hội. Nhà phân tích độc lập Specter chỉ ra rằng CBEX có liên quan đến các vụ lừa đảo tương tự khác là LWEX và PCEX, và bị nghi ngờ có chung kiến trúc trang web và mô hình dòng tiền. Ví liên quan cũng được liên kết với Huione Pay, một hệ thống thanh toán Đông Nam Á. Elliptic đã liệt kê nền tảng này là một trong những trung tâm chính cho hoạt động rửa tiền và gian lận viễn thông, liên quan đến hơn 24 tỷ đô la Mỹ trong các giao dịch đáng ngờ.