Block sẽ phải trả khoản tiền phạt 40 triệu đô la cho NYDFS vì các thủ tục tuân thủ kém

Tin tức từ BlockBeats, vào ngày 10 tháng 4, theo Decrypt, Block đã đạt được thỏa thuận bồi thường 40 triệu đô la với Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) do "những sai lầm nghiêm trọng" trong quy trình tuân thủ chống rửa tiền.

The Block, một công ty do Jack Dorsey đứng đầu, đã đồng ý thuê một giám sát viên độc lập sau khi vi phạm các quy định về chuyển tiền và tiền ảo của sở, NYDFS cho biết thêm.

NYDFS phát hiện ra rằng Block có những thiếu sót trong “chăm sóc khách hàng” và không triển khai các hệ thống đầy đủ để ngăn chặn rửa tiền và hoạt động bất hợp pháp. Các dịch vụ của Block "dễ bị tội phạm khai thác" và "cách đối xử khoan hồng" của Block đối với các giao dịch Bitcoin cho phép hầu hết các giao dịch ẩn danh trốn tránh kiểm duyệt.