Người sáng lập AML Bitcoin phải đối mặt với án tù lên tới 30 năm vì tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền

BlockBeats đưa tin rằng vào ngày 16 tháng 3, theo News.bitcoin, một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco đã tuyên bố nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành AML Bitcoin Rowland Marcus Andrade phạm tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Andrade sẽ bị kết án vào ngày 22 tháng 7 năm 2025. Ông ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù vì tội gian lận chuyển tiền và 10 năm tù vì tội rửa tiền, cũng như bị tịch thu tài sản liên quan đến tội ác của mình.

Theo bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, Andrade, 47 tuổi, ở Texas, đã biển thủ hơn 2 triệu đô la từ doanh số bán Bitcoin AML cho các chi phí cá nhân, bao gồm việc mua hai bất động sản ở Texas và hai chiếc xe sang trọng. Ông ta rửa tiền của các nhà đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và sau đó sử dụng số tiền đó để tài trợ cho các giao dịch mua của riêng mình. Hội đồng xét xử phát hiện Andrade đã khai man rằng AML Bitcoin sắp được Cơ quan quản lý kênh đào Panama chấp thuận mặc dù thực tế không hề có thỏa thuận nào như vậy. Thông qua những tuyên bố sai sự thật này, ông đã huy động được hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư.