“Hai mức cao”: Việc chuyển đổi số tiền phạm tội thông qua giao dịch tài sản ảo có thể coi là tiêu chí “rửa tiền”

Tin BlockBeats, ngày 19 tháng 8, theo tài khoản công khai WeChat của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, sáng ngày 19 tháng 8, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã cùng nhau tổ chức họp báo để đưa ra "Một số vấn đề liên quan đến Áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ án hình sự về rửa tiền” “Giải trình” (sau đây gọi tắt là “Giải trình”). "Giải thích" sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 8 năm 2024.

Phần “Luận giải” có tổng cộng 13 điều, nội dung chính bao gồm: Thứ nhất, làm rõ tiêu chuẩn nhận diện tội “tự rửa” và tội “rửa tiền”. rửa tiền của người khác”, cũng như tội phạm “rửa tiền của người khác” Xem xét, xác định tiêu chuẩn để hiểu chủ quan. Thứ hai là làm rõ tiêu chí xác định “tình tiết nghiêm trọng” của tội phạm rửa tiền. Thứ ba là làm rõ bảy tình huống cụ thể trong đó “các phương pháp khác được sử dụng để che giấu hoặc che giấu số tiền thu được từ tội phạm cũng như nguồn gốc và bản chất của số tiền thu được”. Thứ tư, làm rõ nguyên tắc xử phạt đồng thời đối với tội rửa tiền và tội bao che, che giấu tài sản phạm tội và tài sản do phạm tội mà có. Thứ năm, làm rõ mức phạt. Thứ sáu, làm rõ các tiêu chuẩn về hình phạt nhẹ.

Phần "Giải thích" làm rõ số tiền rửa tiền là hơn 5 triệu nhân dân tệ và có nhiều hành vi rửa tiền mà công ty từ chối hợp tác; thu hồi tài sản, thu hồi tiền, tài sản bị đánh cắp; nếu gây thiệt hại trên 2,5 triệu nhân dân tệ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác thì bị coi là “tình tiết nghiêm trọng”.

Phần "Giải thích" liệt kê các giao dịch "tài sản ảo" là một trong những phương thức rửa tiền. Rõ ràng, việc chuyển nhượng, chuyển đổi số tiền phạm tội thu được thông qua giao dịch “tài sản ảo” và trao đổi tài sản tài chính có thể bị coi là “che giấu hoặc che giấu tội phạm bằng cách khác” theo quy định tại Điều 191, Khoản 1, Khoản 5 Bộ luật Hình sự. pháp luật về nguồn gốc và bản chất của thu nhập”.

Việc giải thích của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án hình sự về rửa tiền” đã được xét xử bởi Tòa án nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tối cao ngày 20 tháng 3 năm 2023 Được thông qua tại kỳ họp Ủy ban lần thứ 1880 ngày 29 tháng 3 năm 2024 và được thông qua tại kỳ họp lần thứ 28 của Viện kiểm sát khóa 14 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, được công bố và có hiệu lực từ tháng 8. 20, 2024.