Paxful Lianchuang đối mặt với án tù 5 năm vì không triển khai hiệu quả chương trình chống rửa tiền

BlockBeats News, Cointelegraph ngày 9 tháng 7 đưa tin rằng người đồng sáng lập Paxful và cựu Giám đốc điều hành công nghệ Artur Schaback đã nhận tội vào thứ Hai vì đã không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả tại sàn giao dịch tiền điện tử. Ông phải đối mặt với tối đa 5 người. năm tù.

Vào ngày 8 tháng 7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Schaback, người dự kiến bị kết án vào ngày 4 tháng 11, sẽ từ chức khỏi ban giám đốc Paxful. Trong một thỏa thuận nhận tội được nộp cùng ngày tại Tòa án quận California, các công tố viên chính phủ đã đồng ý phạt Schaback 5 triệu đô la, số tiền này anh ta sẽ trả làm ba đợt, với 1 triệu đô la sẽ được trả vào ngày nhận tội và 3 triệu đô la vào ngày tuyên án. với 1 triệu USD cuối cùng sẽ được hoàn trả trong hai năm tới.