Cơ quan Ngân hàng Châu Âu ban hành hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử về việc thực hiện các quy định chống rửa tiền

Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 16 tháng 1, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) hôm nay đã mở rộng hướng dẫn về các yếu tố rủi ro tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). Các yếu tố rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố và các biện pháp giảm thiểu thể hiện một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính của EU. Được biết, hướng dẫn này sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử xác định rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố, cung cấp danh sách đầy đủ các yếu tố có thể chỉ ra rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải đối mặt với rủi ro cao hơn hoặc thấp hơn do khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối của họ và vị trí địa lý. Rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố thấp.