OFAC của Hoa Kỳ công bố các lệnh trừng phạt đối với kẻ rửa tiền tiền ảo và quốc gia Nga Ekaterina Zhdanova

Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 3 tháng 11, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với công dân Nga Ekaterina Zhdanova vì vai trò của cô trong việc rửa tiền và sử dụng tiền ảo để chuyển tiền thay mặt cho giới thượng lưu Nga. Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Brian E. Nelson cho biết: “Thông qua những người hỗ trợ chính như Zhdanova, giới tinh hoa Nga, các nhóm ransomware và các tác nhân bất hợp pháp khác tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế, đặc biệt là thông qua việc lạm dụng tiền ảo”. Để bảo vệ hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và quốc tế khỏi những kẻ tìm cách khai thác công nghệ này và các rủi ro tài chính bất hợp pháp khác trong hệ sinh thái tài sản ảo.” Theo hành động hôm nay, tất cả tài sản và lợi ích liên quan đến tài sản của các cá nhân có tên nêu trên ở Hoa Kỳ hoặc do các cá nhân Hoa Kỳ sở hữu hoặc kiểm soát sẽ bị phong tỏa và phải báo cáo cho OFAC. Ngoài ra, bất kỳ thực thể nào được sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp bởi một hoặc nhiều cá nhân bị phong tỏa, dù là cá nhân hay tập thể sở hữu từ 50% cổ phần trở lên, cũng sẽ bị phong tỏa. Trừ khi được ủy quyền bởi giấy phép chung hoặc cụ thể do OFAC cấp hoặc được miễn trừ.