Cảnh sát huyện Wugong đã phát hiện một vụ án rửa tiền liên quan đến hơn 50 triệu nhân dân tệ, băng nhóm này đã chuyển tiền lừa đảo thông qua các giao dịch tiền ảo và các phương thức khác.

Tin BlockBeats, ngày 30/8, theo Cục Công an Hàm Dương, mới đây, Công an huyện Wugong, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây đã tiến hành điều tra chuyên sâu về một vụ án "liên quan đến thẻ tổ chức trong nước" và các vụ việc khác. Các liên kết rửa tiền lần lượt bị phá vỡ, “chuỗi công nghiệp” cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tội phạm lừa đảo điện tử trong nước bị phá hủy, cưỡng chế hình sự 18 người theo quy định của pháp luật, 13 người bị xử lý hành chính. , 70.000 nhân dân tệ tiền mặt bị đánh cắp đã được thu hồi, hơn 70 điện thoại di động và thẻ ngân hàng liên quan đến vụ án đã bị thu giữ. Người ta phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo ở nước ngoài đã tổ chức và liên hệ từ xa với các băng nhóm "rửa tiền" trong nước do Wang Xing và Liu cầm đầu thông qua phần mềm xã hội trực tuyến để sử dụng tính năng rút tiền ngoại tuyến, giao dịch tiền ảo trực tuyến, nền tảng mua sắm trực tuyến giả mạo, v.v. Các nạn nhân ở Thiểm Tây, Sơn Đông, Cam Túc, Hà Bắc, Cát Lâm, Giang Tô, Bắc Kinh, Quảng Tây, Phúc Kiến và các tỉnh, thành phố khác, số tiền liên quan lên tới 50 triệu nhân dân tệ. Hiện vụ án đã được chuyển để xem xét, khởi tố.