CFTC Hoa Kỳ đã buộc tội cựu Giám đốc điều hành của Alameda và FTX Lianchuang tội lừa đảo, cả hai đều đã nhận tội.

Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 22 tháng 12, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn cáo buộc gian lận đối với Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison và người đồng sáng lập Alameda và FTX Gary Wang trong đơn khiếu nại sửa đổi nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam. của New York. Bản cáo trạng sửa đổi buộc tội Caroline Ellison về tội gian lận và xuyên tạc nghiêm trọng trong việc bán hàng hóa tài sản kỹ thuật số trong thương mại giữa các tiểu bang và Gary Wang về tội gian lận trong việc bán hàng hóa tài sản kỹ thuật số trong thương mại giữa các tiểu bang. Như cáo buộc trong đơn khiếu nại sửa đổi, Gary Wang đã tạo ra chức năng trong mã cơ bản của nền tảng giao dịch FTX, cho phép Alameda duy trì giới hạn tín dụng về cơ bản không giới hạn trên FTX. Người ta còn cáo buộc rằng, theo chỉ đạo của SBF, các giám đốc điều hành của FTX, bao gồm cả Gary Wang, đã tạo ra các ngoại lệ bổ sung cho các quy trình tiêu chuẩn của FTX để mang lại cho Alameda lợi thế không công bằng khi giao dịch trên nền tảng, bao gồm thời gian thực hiện nhanh hơn và Loại bỏ rủi ro thanh lý tự động duy nhất của nền tảng. quá trình quản lý. Những điểm bất thường về cấu trúc và chức năng mã quan trọng này đã cho phép Alameda đánh cắp tài sản của khách hàng FTX từ nền tảng FTX một cách bí mật và liều lĩnh. Khiếu nại sửa đổi còn cáo buộc rằng, bắt đầu từ tháng 10 năm 2021, Caroline Ellison, cùng với SBF và những người khác, đã chỉ đạo Alameda sử dụng hàng tỷ đô la trong quỹ FTX, bao gồm cả quỹ của khách hàng FTX, để giao dịch trên các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số khác và cho nhiều hoạt động cung cấp tài chính cho đầu tư vào ngành tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao. Ellison đã đưa ra những tuyên bố lừa đảo trước công chúng với tư cách là Giám đốc điều hành của Alameda, bao gồm cả những tuyên bố liên quan đến sự tách biệt sai lầm giữa hoạt động kinh doanh của Alameda và FTX, nhằm tiếp tục và duy trì âm mưu lừa đảo. Ellison và Wang không tranh chấp trách nhiệm pháp lý của họ đối với các khiếu nại của CFTC. Cả hai bên đã đồng ý ký một lệnh đồng ý phán quyết liên quan đến trách nhiệm pháp lý của họ đối với hành vi gian lận vi phạm Mục 6(c)(1) của Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và Quy định CFTC 180.1.