Dự luật mới của Thượng viện Hoa Kỳ có kế hoạch thắt chặt các quy tắc chống rửa tiền đối với tài sản kỹ thuật số, bao gồm mở rộng phạm vi áp dụng các quy tắc KYC, v.v.

Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 15 tháng 12, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren và Elizabeth Warren đã cùng nhau đưa ra một dự luật nhằm thắt chặt các quy định chống rửa tiền của Hoa Kỳ đối với tài sản kỹ thuật số. Dự luật sẽ mở rộng các quy tắc KYC cho các nhà cung cấp ví, người khai thác, người xác thực và những người tham gia mạng khác, đồng thời cấm các tổ chức tài chính sử dụng hoặc tương tác với các ứng dụng trộn giao dịch và cũng muốn Bộ Tài chính thiết lập một hệ thống tương tự như hệ thống của các cơ quan quản lý ngân hàng. Một cuộc kiểm tra do các ngân hàng thực hiện và yêu cầu các ngân hàng cũng như doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ báo cáo, lưu giữ hồ sơ của các đối tác và giao dịch liên quan đến ví tài sản kỹ thuật số không được giám sát hoặc được lưu trữ tại các khu vực pháp lý không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Dự luật cũng bao gồm các yêu cầu nộp thông tin đối với các giao dịch tài sản kỹ thuật số ở nước ngoài từ 10.000 USD trở lên và sẽ yêu cầu các máy ATM tiền điện tử của Hoa Kỳ xác minh danh tính khách hàng và thường xuyên cung cấp cho chính quyền liên bang vị trí và số lượng máy họ sở hữu. Dự luật khó có thể được thông qua trước khi Quốc hội hiện tại kết thúc vào đầu tháng 1, nhưng có thể giúp áp dụng thêm luật chống rửa tiền đối với tài sản kỹ thuật số và thúc đẩy các cơ quan quản lý hoàn thiện các quy tắc.